社会责任内部评审程序

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1.0 目的

确保社会责任体系持续有效运作，验证于公司范围内推行的社会责任体系行动是否合符标准之要求。

2.0 范围

适用于本公司执行社会责任体系活动的所有项目。

3.0 定义

审核：是指对执行或实施事项所提供的证明或数据作审查核实，以验明其所述是否符合要求。

4.0 职责或引用文件

4.1 由公司社会责任管理代表、审核员执行审核，审核计划所涉及的各部门需作出配合执行。

4.2 社会责任管理评审程序。

4.3 补救、纠正措施管理程序。

5.0 程序

5.1 审核计划

5.1.1 公司实施内部社会责任体系之评审每年最少一次，但在实际所需时可增加审核次数。

5.1.2 社会责任管理代表需制定年度审核计划，以显示该年度之审核时间及内容。

5.2 审核准备

5.2.1 确保审核工作的顺利开展，社会责任管理代表根据计划审核的性质，在审核前一个星期成立审核小组，及指定审核组长。

5.2.2 详细审核计划的制定由审核组长完成。

5.2.3 拟定审核计划时应遵守，确保内部审核人员与被审核的部门无关。

5.2.4 在每次稽核之前，社会责任管理代表及审核组长须召集的有关审核员讲解稽核之范围、时间及准备与审核程序相关“社会责任体系检查表”及“补救、纠正措施表”等。

5.2.5 审核计划拟定后须给社会责管理任代表核准，并应提前一个星期知会被审核部门，以便被审核部门准备相关文件和安排工作。

5.3 稽核之进行

5.3.1 审核人员到达所审核现场，在被审核部门指定人员配合下开展内审工作，审核员应以审核计划为指引，通过观察、面谈、抽查有关文件记录及规定，以详细记录在“社会责任体系检查表”中。

5.3.2 在判定管理程序的符合程度上，审核员应与被审核程序所涉及部门的相关人员互相讨论，并得到碓认；可能时,审核员应取得客观证据，以证明管理程序已被执行。

5.3.3 审核员必须完成“社会责任体系检查表”的内容，当发生不符合时，应予以记录。

5.3.4 在审核完事项成后，审核员需要将完成之“社会责任体系检查表”交回审核组长，并由审核组长填写审核进度表,以记录审核进度。

5.3.5 根据不符合之情况，审核员须与出现不符合项目之部门商讨发生问题之根本原因，及定出社会责任体系补救及纠正措施，审核员将有关之不符合事项记录于社会责任体系“补救、纠正措施表”中，并参考“补救、纠正措施管理程序”处理及作出跟进。

5.4 综合报告

5.4.1 审核组长综合每年之评审资料，编制一份综合报告连同社会责任体系检查表交予社会责任管理代表，并由社会责任管理代表于社会责任系统评审会议上提交讨论。

5.5 审核员之培训及资格

5.5.1 各审核员须在审核前接受有关内部审核之培训。

5.5.2 审核员须同时具备以下条件：

5.5.2.1 熟悉有关内审的社会责任管理和有关规定。

5.5.2.2 有一年以上工作经验。

5.5.2.3 与被审核部门无直接关系。

5.5.2.4 经社会责任管理代表批准方可从事内审工作。

6.0 记录

6.1 稽核时间表：由社会责任管理代表保存，超过一年之稽核时间表可毁弃。

6.2 社会责任体系检查表：由社会责任管理代表保存最新版本之检核表。

6.3 审核报告：由社会责任管理代表根据日期存档，保存不少于三年后毁弃。

6.4 社会责任体系补救、纠正措施表：由社会责任管理代表根据表之编号存档，保存不少于三年后毁弃。

cary1029

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